反欺诈和洗钱 西班牙对华人业者发起大规模搜查

文/成容

来自西班牙税务局的大约300名公务员6月8日在西班牙各地的数十个仓库,针对中国产品经销商的疑似税务欺诈行为进行突击搜查。

西班牙税务局的工作人员、国家欺诈调查处(ONIF)的专门小组成员和海关官员在马德里的Fuenlabrada区的Cobo Calleja、巴塞罗那的Badalona和阿利坎特Elche的El Carrus等中国商品批发仓库区搜查了大约60个中国商品批发店面和仓库。搜查行动在西班牙全国11个地点同时进行,并持续一整天。

 李明/看中国)
图为马德里Fuenlabrada区的Cobo Calleja中国商品批发区(摄影: 李明/看中国)
 

税务稽查员对西班牙境内的亚洲商人经营的数十家公司开展调查。
 
本次搜查与6个月前查获的一起进口贸易欺诈案有关。去年12月份进行的Impala行动发现了一个犯罪组织为了尽量减少关税和销售税,欺诈性低报从中国和巴基斯坦进口的货物的价值。
 
近年来,西班牙税务局针对中国经销商发起了一系列行动。
 
2014年,规模最大的一次行动是所谓的“Juguetes行动”,当局调查发现的税务欺诈金额高达1亿欧元,几年来涉及15,000个独立进口业务的数百万件物品。该行动的结果是,指控嫌疑人员涉及税务欺诈、洗钱、走私、组织犯罪、伪造官方文件和侵犯知识产权等罪行。
 
Jugue-tes行动的目标是在欧洲出售的中国进口商品,但这些商品的申报价值低于法定限额。欺诈团伙也没有在西班牙公布所有销售额,从而在关税、销售税和公司税方面欺诈税务机关。
 
这个犯罪网几年来一直在不断改变程序、交付点,以避免被发现,甚至通过荷兰进口到西班牙市场。
 
除了中国产品的经销商,中国工商银行也曾被西班牙当局作为洗钱和税务欺诈的嫌疑单位进行调查。
 
2016年2月17日,西班牙当局搜查了中国工商银行马德里总部,原因是涉嫌洗钱和税务欺诈。银行董事是与搜查有关被逮捕的人之一。
 
民防部队和反腐检察官办公室联合行动,寻找证明该银行帮助一个犯罪团伙从西班牙取得3亿欧元,并将其转移到中国的有罪证据。
 
来自马德里卫星城Parla的一名法官签署了搜查令,数人在17日的搜查行动中被逮捕。
 
中国批发商给打折商店供应商品,然后洗钱回中国。西班牙当局近三年来一直在调查这些团伙。
 
这些团伙在欧洲购买所有类型的货物,并将其分销到西班牙,但避免缴纳税款,因为产品有时在抵达西班牙领土之前跨越欧洲。该银行在洗钱、税务欺诈和违反工人权利这三方面被调查。
 
调查人员说:“中国折扣店和个人为洗钱目的收取钱款的犯罪团伙所赚取的利润‘是巨大的’。”
 
案件类似于2012年被捕的中国商人和艺术品交易商高平的案件,只是规模更大。
 
除了以欺诈方式分发货物,犯罪团伙还以中国和西班牙商人的名义洗钱并收取一定费用。
 
这个犯罪团伙也没有为中国的大量进口商品交税,扭曲了市场,价格低于西班牙传统商店的价格。
 
按市值计算,中国工商银行是世界上最大的银行。