西班牙“购物行动”持续发酵 洗钱与税务问题引调查方关注

【记者刘真编译报导】在2017年底的购物行动中,有上百名旅西华人被捕,约30人被定罪。但是这并不是该案的终结,目前中国代购仍在被严密的监视,调查力度有增无减。
 
案件的调查工作由警方经济和财政犯罪单位(UDEF)、警方毒品和有组织犯罪单位(UDYCO)、海关监管局(DAVA)和税务局的全国欺诈案调查办公室(ONIF)联合执行。调查人员认为,当地的商人与代购相互勾结,牟取暴利,主要涉嫌犯下两种罪责,一是洗钱,二是税务问题。
 
在2016年11月至今年的5月24日间,西班牙警方已经执行了104次逮捕行动、没收了250多万欧元,并将相关的19个住家、15间公司和仓库记录在案。除此之外,还搜出了Lexus、BMW这些品牌的豪车,在被调查者的家中发现了大量“世界上最高级的配饰”,包括市价超过10万欧元的手表。
 
在行动的初期,调查人员先是定位到了一些可疑的商人,随着深入的调查,他们发现了“换钱中介”的存在,他们仅在其中一个中介那里就搜出了近70万欧元。
 
“那些洗钱的人,需要支付他们洗钱金额的3.5%(给中介),(交给中介的)每箱10000欧元的现金通常都包含了3.5%的佣金在内,” ONIF的一位调查人员表示,之后这些现金会被转移到需要大量欧元现金的代购手里,他们用商人给的钱在西班牙购买奢侈品并销往中国。
 
在中国,买东西的中国人会把钱(人民币)给代购,代购再把钱以人民币的形式打到这些旅西华商的中国户头,整个过程几乎不涉及任何实体现金的直接交换。
 
据西班牙《国家报》报导,目前西班牙的调查人员已经掌握了超过2000页的电话和跟踪记录。这些证据清楚的显示了代购是如何帮助商人们洗钱的,并曝光一位做代购的中国留学生和马德里奢侈品店的销售员的对话。
 
这名对话中的女孩是众多留学生代购中典型的代表之一。她在西班牙没有工作身份,只有学生居留,在上大学。但同时,她却可以提着奢侈品牌的包在马德里最好的餐馆吃晚餐,这一切都让调查人员觉得她十分可疑。