为阻止资金外流 中国打击地下钱庄

【本报综合报导】在北京当局试图阻截资金外流之际,近日,中国公安部表示在所谓打击地下钱庄的专项行动中逮捕了800多人,破获380多家地下钱庄,涉案资金达9千亿元人民币。
 
由于很多人预计人民币会贬值,中国的公司和小投资者从2015年下半年开始每个月把成百亿美元的资金转移出中国。北京采取的应对措施是对外向投资加强审查,禁止投资散户的某些资金转移活动。2015年地下钱庄涉案数据是8000多亿元。

人民币(Getty Images)
人民币(Getty Images)
 
中国公安部近日发表的声明没有详细提及那些被逮捕的人究竟被指控做了什么事情,但声明说,未经批准的资金转移被用于偿付赌债、毒品走私和货物走私。
 
公安部有关负责人表示,当前,地下钱庄已成为不法分子洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一。
 
由于大陆地下钱庄的资金交易具有高度隐蔽性,其数量和资金吞吐量难以准确统计,从而使大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外,形成了巨大的资金“黑洞”。
 
今年1月末的中国的外汇储备余额跌破了3万亿美元,这是6年来的最低水平。尽管中国的外汇储备总额仍然居世界第一,但是从2014年39900亿美元的水平下跌了9920亿。