马德里工行案曝光更多案件细节

发表:2017年09月19日
【记者刘真编译报导】西班牙国家法院法官已经开始进一步审理工商银行马德里分行的洗钱案,更多涉案细节被披露。这一洗钱案被发现与多个警方调查华人犯罪的行动相关,包括Chequian行动、眼镜蛇行动和皇帝行动。
 
2011年马德里工行刚刚建立不久后,现金总额就已经高达1.42亿欧元, 2014年这个数字增加至2.15亿欧元。2012年,马德里分行通过与Caixabank签署的一项合作协议,向中国转移了1.88亿欧元。

马德里工行(AFP/Getty Images)
马德里工行(AFP/Getty Images)

 
然而警方调查后发现,这些资金几乎全部来自一些华人犯罪团伙。更加蹊跷的是,这些犯罪团伙恰好与此前的华人犯罪案件相关。分别是2012的Chequian行动、2015年的眼镜蛇行动和最著名的皇帝行动。
 
负责审理工行案的法官意斯梅尔•莫雷诺(Ismael Moreno)表示马德里分行自2010年建立以来,接手的绝大部分都是“独家业务”,专门为“犯罪集团洗钱、非法牟利”提供方便,而涉案的人员基本都是中国人。他们在西班牙市场从事进出口贸易,与中国方面串通,再利用马德里分行这一有利途径将不法收入成功洗白,转移资金。
 
莫雷诺认为,工商银行的高层们助纣为虐,只因有利可图。截至9月14日,西班牙检方所掌握的银行涉案高层已有7人。他们在这一系列的案件中起着举足轻重的作用。