携带20万欧元现金出行 一华人在西班牙被捕

【记者李丹编译报导】本月在卡斯蒂利亚-莱昂自治区的Valladolid,国民卫队对一名47岁的中国籍男子执行了逮捕令,原因是他涉嫌违反了21/2010号关于反洗钱的法律。
 
事发时国民卫队正在A-6公里上执行管控行动,在行动中他们发现,这名中国人开的车里藏有近194,635.46欧元,被装在多个背包中,和杂货店的商品混在一起,初步检查时很难发现。

大量欧元(123RF)
大量欧元(123RF)

 
在这近20万中,包括价值112,948欧元的纸币和硬币,以及价值82,687.46欧元的支票。
 
由于该名华人涉嫌触犯了西班牙第21/2010号法律,目前20万欧元已被没收。
 
根据第21/2010号法律,自然人在出入西班牙国境时携带超过一万欧元或外币价值超过1万欧元者,必须要提前申报;在西班牙境内活动并携带超过10万欧元或外币价值超过10万欧元者,也同样须要提前申报。
 
如果没有提前申报,政府有理由怀疑当事人洗钱,那么将进行干预。只有资金的合法来源被证实,被干预的钱财才可还给当事人。
 
此前也有一对西班牙老人在出租车上丢失了10万欧元,报案时却谎称丢了6万欧元。警方在帮助他们找回丢失的现金后,发现金额达到10万欧元便立即没收,表示只有当该笔资金的合法来源被查清后,两位老人方可取回。