西班牙企业家制造大型诈骗案 金额高达两亿欧元

【记者刘真编译报导】据西班牙媒体6月16日的报导,巴塞罗那警方于6月6日逮捕了现年64岁的萨莫拉,他是Publiolimpia和Alta Producciones两家公司的唯一管理者兼合伙人。他被控在近几年制造了大型诈骗案,涉案金额巨大,达到2亿欧元。更有数百人受害,这些受害人接连报警后,萨莫拉终于被警方逮捕,并因为对大小投资者犯下诈骗罪而遭到控诉,但由于罪名尚未坐实,目前他已被警方释放。

西班牙企业家萨莫拉涉嫌制造大型诈骗案,涉案金额高达2亿欧元,受害人可能远远多于已知的500人。(123RF)
西班牙企业家萨莫拉涉嫌制造大型诈骗案,涉案金额高达2亿欧元,受害人可能远远多于已知的500人。(123RF)

 
虚假的发票和虚假的投资项目
 
安东尼•马斯•萨莫拉(Antoni Mas Samora)称自己是一个致力于发展音乐、舞台表演和体育运动等领域业务的国际型企业家,管理着Publiolimpia和Alta Producciones这两家公司。凭借着这个真实的身份,他对外发展起一个投资项目,而正是这个虚假的投资项目,使无数投资者接连上当受骗。
 
萨莫拉对外宣称,自己有个生意,转卖电视上的广告位,借此赚取转卖差价,他号召大家来对这个生意进行投资,为他提供购买资金,作为回报,他可以向广大投资者们回报15%的净利率,并保证投资不存在半点风险。事实上,广告位的确存在,但萨莫拉从来没买过,他手里的购买发票全部都是伪造的。他将新一批上当的投资者的钱,支付前一批投资者的利率,就这样,这个雪球越滚越大,到最后终于瞒不住了。
 
受害人数众多且范围颇广
 
目前,警方已经记录在案的受害者人数已超过500,其中包括医生、飞行员、律师、运动员……甚至还有俄罗斯富商。随着案件的发展,发现的受害者人数还在不断上涨着,警方怀疑,受害者人数远比现在已知的500人要多出许多。
 
除了个人,还有许多企业也是受害方。3月份,西班牙曾曝出一家名叫Roset的公司向中国香港非法出口鳗鱼,而这家公司在此次的案件中也深受其害。Roset公司的老板告诉警方,他们至少给萨莫拉投资了400万欧元,而作为回报,萨莫拉返还给他们利率高达25%的期票,不曾想这一切竟然都是一场骗局。
 
虚假投资债务与其它债务捆绑销售
 
在这起诈骗案中,为中、小型企业提供贷款服务的Finalter公司是最主要受害者之一。Finalter将自己的一部分资产投资给萨莫拉,随后,将这部分投资金额转换成债券,通过Auriga基金会发放,变成投资机构之间交易,又将其与其它债务捆绑在一起销售,卖给更多的人,情况因此变得十分复杂。
 
Auriga基金会由Intermoney Titulización证券组织管理。而今年5月31日,Intermoney Titulización发出通知,警告其客户,他们所出售的一款产品有“隐藏缺陷”,可能会影响到其有效性。而国家证券市场委员会也发出警告,表示说他们正在密切监视着与该产品相关的一切信息。
 
目前,萨莫拉已在警方面前承认了自己的部分罪责,但是否认自己从中获利。同时他还指出,许多投资者都把钱藏在一些“避税天堂”,目的是将这些钱洗白,调查人员应该将这个说法,放在某些所谓“受害者”身上比对一下。