西班牙警方突击华人仓库区 80多名华人被捕

【记者刘真报导】10月25日清晨,西班牙国家警察局和税务局合作执行,对马德里Fuenlabrada的Cobo Calleja的华人仓库区进行突击检查,代号为“购物行动”。
 
此次行动不仅在马德里,更延伸至全国其它10多个地区。专门针对华商的税务问题和非法洗钱网络,共有大约80名华人被捕。

班牙国家警察(AFP/Getty Images)
班牙国家警察(AFP/Getty Images)


“购物行动”
 
据了解,西国警方和税务局的联合行动让很多华人商户措手不及,本次的调查涉及范围很广,从小商品到奢侈品假货都包括在内,事无巨细。
 
警方对所有涉案人员的银行账户、财务单据、为华商做账的律师行、购买涉案货物的零售商家、存储仓库及涉案人员的住所等都展开了详细地调查。此外,警方也将会分析相关华商的银行账户、财务报表以及其它所有在行动中收缴的涉案文件,以便掌握具体的资金操作和流动情况。同时还将会进一步核实实际进入西班牙的货物和流回中国的资金是否相符。这一点对于西班牙税务局的调查至关重要。如果调查人员在其中发现任何问题或漏洞,那么将可能会把它们作为指控涉案华商的证据。
 
目前此案件交由马德里第23号法院处理。被警方逮捕的华商被以洗钱、走私、税务欺诈、伪造文件以及团伙犯罪等多项罪名指控,涉及刑事犯罪。
 
除马德里之外,“购物行动”还扩展到其它省市,包括巴塞罗那、塞维利亚、马拉加、瓦伦西亚、阿利坎特(Alicante)、马略卡岛(Mallorca)、拉科鲁尼亚(La Coruña)、比斯开(Bizkaia)、吉普斯夸(Gipuzkoa)和大加那利岛(Gran Canaria)。但警方仍认为他们遗漏了许多地方,他们相信这张洗钱网络远大过现今已经发现的。
 
代购涉嫌参与洗黑钱
 
据留学生小杨向本报记者透露称,警方不仅在仓库区进行逮捕,更深入到私人住宅,甚至还从学校课堂上直接将人带走。被牵扯的人群也不仅仅是在西班牙工作的华人,更包括许多留学生。他们在毫不知情的状态下帮人洗了钱。而这些“莫名其妙”帮人洗钱的留学生大多还有另一个身份——代购。
 
小杨表示,仅他了解的,就有11个人。事情发生前夕没有任何异样,一切都十分突然。“当天早上大概6、7点左右我收到微信消息,身边几个朋友们被警察带走,说要他们协助调查。”
 
小杨回忆道,“因为被抓的这些人好多都在做代购,我之前也做过代购,加上今年早些时候已经有关于大批代购在西班牙和意大利被抓的消息,我当时特别害怕,担心自己也会出事,了解之后才发现没那么简单。”
 
一些涉嫌洗钱的华人与代购合作,一方面华人先将欧元现金支付给代购,委托代购帮他们国内的客人采购。另一方面,客户将人民币打进华人国内的银行账户。像这样一来一往,黑钱就变成明钱了。不过小杨也表示,“我知道的这些被抓的人其实也不全都是因为这样进去的,还有人只是因为换了钱。”
 
“无辜”的参与者
 
“有些代购因为资金运转的问题有时需要人民币和欧元互相换。”小杨指出,换钱这件事情也与洗钱有关。有些人没有做代购,只是因为换过钱,却也“进了局子”。而根据小杨和他朋友们推测,这个人可能和仓库区的华商们有些联系,换钱也是他们洗钱过程中的一步。
 
但是警方又是如何知道他们这些交易的呢?除了电话监听,小杨表示微信也很有可能是其中一条重要途径。他强调,西班牙警察局里有中文翻译。
 
现在在西班牙许多微信的聊天群里,弹出换钱的消息已经成为一件司空见惯的事情。但是看到身边人的遭遇,小杨认为与不了解的人换钱存在很大风险。
 
皇帝行动的重演
 
此次的“购物行动”与2012年10月的“皇帝行动”十分相似。同样打击洗钱网络,同样在华人仓库区实施大规模逮捕。西班牙媒体评价称,是“皇帝行动的重演”。
 
西班牙著名律师季奕鸿25日上午受到当事华商家属委托,紧急赶赴法院和警察局,为多名华商进行辩护等法律工作。当日晚上7点左右,季律师在他的办公室召开了新闻发布会,他表示,“购物行动”是“皇帝行动”以来最大的华人案件,负责执行逮捕令的警察也是参与“皇帝行动”的同一批人。西班牙警方从未停止过对中国犯罪网络的调查。季律师建议无论任何人都最好不要“以身试法”。
 
在5年前的“皇帝行动”中,警方一共逮捕了约90人,缴获了超过一千万欧元的现金。被曝光的洗钱网络规模十分庞大,每年可洗白2~3亿欧元,不仅涉及中国公民,还牵扯到西班牙本国的公职人员——国家法院的法官安德鲁(Fernando Andreu)。