意大利警察调查华人汇款 多地华人受波及

【看中国报综合报导】被指汇款频繁，日前意大利财政警察展开了一项对汇款公司的调查。这次主要针对在意华人的调查行动，涉及罗马、普拉托、帕多瓦等地。迄今，调查人员已跟踪调查多家汇款公司的数千笔汇款业务，有287名华人接受了调查。

当地媒体称，此次行动当局获得了意大利银行的支持。据帕多瓦地方媒体报道，根据意大利银行提供的统计数字显示，2007年至2009年间，普拉托华人向中国汇款达4.3亿欧元。调查人员通过对华人2006年至2011年的境外汇款分析，发现汇款者以每次不超过2,000欧元的汇款金额，来实现逃避银行系统的自动检查功能。

目前，自普拉托（PRATO）市政府安全事务负责人ALDO MILONE提出严控华人汇款后，参议员RICCARDO MAZZONI随即向经济部长提出应该立即禁止非金融机构从事汇款业务，禁止中介机构变相从事金融服务。其认为汇款公司的存在自然助长了各种犯罪活动。

有消息称，此次调查还涉及了一家大型汇款公司，该公司设立了上百个代理点，汇往中国的汇款金额达8,350万欧元.

在近期，意财政警察同时对多地的商业区和工业区实施了检查，华人经营场所和仓库成为意当局重点检查对象。据米兰地方媒体报道，该省财政警察在LACCHIARELLA商业区几处华人仓库里扣押了1,500万件商品，检查人员认为这些商品属危险商品，而产地全部来自中国。有百名警察参与了检查行动，其中4名华商受到指控。被扣商品包括玩具、非重金属饰品、电子产品和家庭日用品。

此外，普拉托（PRATO）省财政警察以商品中含有大量镍和镉，超过规定标准为由在华人经营的非重金属首饰店内查扣了包括耳环、胸针、手镯、戒指在内的50万件首饰，据悉当地共有24名华商遭到指控。

普拉托（PRATO）省财政警察负责人则为此解释，称重金属成分含量超标会导致癌症和过敏性疾病。