千万份 “ 潘朵拉文件 ” 外洩！披露35位国家领袖藏匿巨额资产 (图)

国际调查记者同盟（ICIJ）周日（10/3）公布一项名为 “ 潘朵拉文件 ”（Pandora Papers）调查，披露约旦国王、捷克总理等现任、前任世界领导人和亿万富翁及其相关人士、企业如何利用离岸避税港藏匿价值数百万美元资产。

这份 “ 潘朵拉文件 ” 由约600名来自包括《华盛顿邮报》、英国广播公司（BBC）、《卫报》等媒体的记者，分析来自英属维京群岛、巴拿马、伯利兹、塞浦路斯、阿拉伯联合酋长国、新加坡、瑞士等国的14间金融服务公司泄露的约1190万份文件。根据法新社整理报导，“ 潘朵拉文件 ” 涉及35位现任和前任世界领导人，他们面临贪污、洗钱和全球避税等各种指控。

（图片来源：视频截图）

ICIJ过往曾报导一系列大规模财务金融文件外泄世界，包括2014年的卢森堡税务泄密（LuxLeaks）、2016年的 “ 巴拿马文件 ”（Panama Papers）、2017年的 “ 天堂文件 ” （Paradise Papers）密件、2020年的美国金融犯罪执法网络（FinCEN）外泄密件等。

该文件特别揭露约旦国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）如何建立一个离岸公司和避税港网络，以积累遍布美国加州马里布、华盛顿和英国伦敦等地、价值约1亿美元的房地产帝国。

约旦驻华盛顿大使馆拒绝置评，但BBC引述阿布杜拉二世的律师报导，所有房地产都是使用个人财富购入，基于隐私和安全因素，知名人士透过离岸公司购买房地产是一种常见作法。

“ 潘朵拉文件 ” 也发现将于本周稍晚面临大选的捷克总理巴比斯（Andrej Babis）未能申报透过离岸投资公司购买一处位于法国南部、价值2200万（约6.11亿元台币）美元的房地产。

一直以来批评英国税收漏洞的英国前首相布莱尔（Tony Blair）也出现在 “ 潘朵拉文件 ” 中，文件详述他和妻子雪莉（Cherie Blair）如何透过购买拥有位于伦敦、价值数百万英镑房地产的离岸公司，以此合法手段避免支付印花税。

ICIJ总共发现近1000间离岸避税港公司与全世界336名知名政治人物和公职人员之间的联系，其中包括10多名在位国家元首、政府首脑、国家领导人、内阁部长、大使等。超过三分之二的离岸公司在英属维京群岛注册。

ICIJ特别强调，在大多数国家，在海外拥有资产或利用空壳公司进行跨国业务并不违法。

然而，这类文件的曝光，对于可能公开反对贪污或在国内提倡紧缩政策的领导人而言非常尴尬。

除了阿布杜拉二世与巴比斯之外，“ 潘朵拉文件 ” 中提及的其他政商名流包括：

♦ 俄罗斯总统普丁并未在文件中被直接点名，但他与幕僚在摩洛哥的秘密资产有关。

♦ 乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）据称在赢得2019年总统大选之前，转让了他在一间离岸公司的秘密股份。

♦ 长期以来被指控贪污的阿塞拜疆总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）的家人和幕僚，被控秘密参与在英国价值数亿美元的房地产交易。

♦ 巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）的核心圈子成员，包括内阁部长及其家人，秘密拥有公司和持有数百万美元的信托。伊姆兰汗在推特誓言要调查所有涉及 “ 潘朵拉文件 ” 的巴基斯坦公民，并称 “ 如果发现任何不当行为，我们将采取适当行动 ”。

♦ 竞选时主打反贪腐与财务透明的肯亚总统肯亚塔（Uhuru Kenyatta），被控与数名家庭成员共同秘密拥有离岸公司网络。

♦ 国际货币基金组织（IMF）前任总裁多明尼克斯特劳斯-卡恩（Dominique Strauss-Kahn）提供一间免税的摩洛哥公司数百万美元咨询费。