涉案超5千万英镑 / 英国史上最大福利欺诈团伙认罪

英国有史以来最大规模的福利欺诈团伙近日被定罪。该团伙的五名成员均为保加利亚籍人士，涉案金额超过5000万英镑。

38岁的加林娜•尼科洛娃 (Galina Nikolova)，27岁的斯托扬•斯托扬诺夫 (Stoyan Stoyanov)，52岁的茨韦特卡•托多罗娃 (Tsvetka Todorova)，33岁的格尤内什•阿里 (Gyunesh Ali)，和26岁的帕特里夏•帕内瓦 (Paritsia Paneva)，对涉嫌欺诈和洗钱罪名，均已供认不讳。

涉案的五名被告最终全部认罪。（Getty Images）

英国《每日邮报》报导称，这一诈骗团伙在伦敦北部经营了3家所谓的“福利工厂”，声称能帮助人们申请英国国家保险号（National Insurance Number，即英国税收所使用的号码）并借此获得生活补贴。一旦有人通过这些“福利工厂”提出申请，就会成为行骗者的工具。

英国皇家检察署（CPS）表示，在2016年10月至2021年5月这4年半时间里，骗子们使用了大量的伪造档案，包括租赁协议、工资单以及房东、雇主和全科医生的信件，利用真人或使用他人的身份，向通用信贷递交了约6000份虚假的福利申请，并利用“复杂的金融网络”将获得的巨额资金洗白，最终以现金形式提到自己账户。

英国检察部门表示，这是英格兰和威尔士有史以来最大的福利欺诈案。五名被告于2021年5月5日首次被捕，警方查获了数百个装有伪造和虚假文件的“福利申请包”，以及900多件用于诈骗的电子设备。英国政府现在正对5名被告发起诉讼，试图追回被盗资金。

据悉，五名被告之一在接受调查获得释放后曾逃回保加利亚。经过英国和保加利亚当局的合作，于2023年2月被引渡回英国，接受司法审判。

英国媒体报导称，该诈骗团伙的行事风格十分高调，他们用诈骗获得的资金享受奢侈的生活，购买名牌服装、手表，甚至豪华跑车，并经常在社交媒体上炫富。调查人员在该团伙的一个行李箱里，就发现了75万英镑的现金；而在该团伙的一部手机上，一段视频显示骗子们将数百张20英镑面值的钞票撒在公寓里，手机里储存的信息显示他们拿着非法获得的钱四处旅行。

在被判有罪后，检察院专家本•里德（Ben Reid）强调了解体和起诉有组织犯罪团伙所需的多方合作。他说，“这是一个复杂且具有挑战性的案件”，经过了CPS检察官、工作和养老金部 (DWP) 以及保加利亚当局和欧洲司法组织进行密切有效的合作与努力，也展示了当局对打击这种严重犯罪活动的承诺。

英国工作和养老金部（DWP）表示，该犯罪团伙利用“合法身份证件和虚假档案的复杂组合，使他们看起来有资格领取福利，但实际上并没有资格”，从而窃取了5,390万英镑。

通用信贷是英国政府发放给低收入人群、失业者、丧失工作能力人士的生活补贴，于2013年4月启动。工作和养老金部长梅尔•斯特赖德（Mel Stride）表示，参与福利欺诈不仅是对纳税人的欺骗，也是对福利体系诚信的破坏。