地下钱庄遭彻查 股市异动或涉三大家族

【记者文琮东综合报导】中国大陆股市近期再现短暂大幅异动，公安部副部长孟庆丰在电视会议表示要彻查地下钱庄，而曾庆红家族曾被曝光深涉大陆地下钱庄非法洗钱生意。因涉嫌证券违法行为遭查的中信证券与海通证券，也牵出刘云山家族与戴相龙家族的丑闻。



人民币(123RF)

公安部彻查地下钱庄

大陆澎湃新闻8月29日消息称，8月24日，针对近期大陆股市再现异动暴跌现象，公安部副部长孟庆丰在电视会议上声称，从即日起至11月底，彻查大陆地下钱庄。此前因股灾，公安部从7月9日开始调查大陆证券期货领域的违法活动。

孟庆丰表示，地下钱庄不仅涉及金融、证券、税务、商贸、侵权与涉众等领域犯罪，还逐渐成为各种犯罪活动洗钱通道，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境进出，严重扰乱大陆金融资本市场。

新华社等官媒8月24日称，公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。

新华社报道称，大陆地下钱庄主要有跨境汇兑、非法买卖外汇、支付结算等三种类型。大陆有银行高管、员工参与地下钱庄生意，地下钱庄在大陆境内外都有合伙人。

报道援引曾参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一人士透露，大致研判大陆地下钱庄每年资金规模至少2000亿美元以上。

曾庆红家族涉地下钱庄洗钱丑闻

曾庆红家族深涉地下钱庄洗钱丑闻在5月29日被海外网站曝光，公安部内部24局（即缉私局）接到多省市缉私局分支机构和各地检察机关政府部门公务员的实名举报，哈尔滨仁和地产在澳门、珠海、北京、上海、河北、黑龙江等地非法集资洗钱。案件内幕涉及曾庆红家族。

报导称，哈尔滨仁和房地产老板戴永革在北京期间，结识了曾庆红之子曾伟。随后，戴永革不但在澳洲为曾伟购买该国最好的房产，还将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。自此以后，戴永革在中国大陆各地承接地铁工程所向披靡。

2010年，戴永革转向澳门赌场，以此作为洗钱机器。经与蒋梅商量，在大陆各地成立地下钱庄，专为高官、大陆富人提供海外转移资产服务。据称如存入100亿，戴家就至少得到1亿，其中4000万归蒋梅所有。

戴永革与蒋梅等人在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资洗钱，非法获利和转移资产超过1000亿。

中信证券遭查涉刘云山家族

新华社8月25日22时08分报道，中信证券徐某等8人涉嫌违法证券交易，被警方要求协助调查。

大陆财新网8月27日消息称，中信证券徐某就是中信证券执行委员会委员、董事总经理徐刚。其他7人是：中信证券执行委员会委员葛小波、刘威，中信证券权益投资部行政负责人许骏，证券金融业务线行政负责人房庆利，中信证券金融业务线的姚杰，中信另类投资部的汪定国以及董事会办公室副主任梁钧。

据中信证券官网介绍，徐刚不仅是执行委员会委员、董事总经理，还担任经纪业务发展与管理委员会主任（分管本公司全球经纪业务）、战略规划部行政负责人。

葛小波是中信证券执行委员会委员、董事总经理、全球首席财务官、财务负责人（负责财务、资金运营、大宗商品、法律及清算工作）。

刘威是中信证券执行委员会委员、董事总经理、金融市场管理委员会主任（负责资本中介业务）。

中信证券官网还介绍，刘乐飞，公司执行董事、副董事长。曾于2008年至2012年担任本公司董事，2013年再次加入中信证券。

中信证券执行委员会是该公司内部最高营运管理机构，成员系公司高管，由董事会聘任。

据中信证券2014年度报告显示，年仅41岁的刘乐飞担任中信证券执行董事、副董事长，任期2013年12月19日至2015年6月19日。徐刚，执行委员会委员，任期2012年6月20日至2015年6月19日。

有海外媒体8月26日称，2014年3月18日，中国证监会批复同意刘乐飞担任中信证券副董事长。中信内部人士披露，刘乐飞就是徐刚的顶头上司。

海通证券曾曝出戴相龙家族丑闻

大陆新浪财经8月25日21时24分报道，因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为等，海通证券等4家证券公司被证监会立案调查。

大陆网易《路标》报导披露，因肝癌去世的戴相龙妻子、车峰岳母柯用珍，曾从2000年起担任海通证券监事长，其家族和戴相龙在大陆金融系统有着隐秘强大的影响力。身价过百亿的车峰就是通过海通证券赚得第一桶金。

2002年11月，没有贷款资格的车峰，通过天津商人郑介甫从民生银行贷款5亿元购入海通证券原始股。

报导引述熟悉车峰家族的一人士透露，因海通证券在上市前景不佳，车峰曾有计划转让该公司的原始股，被戴相龙在家族会议上否决。

直至2007年7月31日，海通证券在上海借壳上市。2010年6月，车峰在解禁后抛售海通证券股票，净赚23.5亿元。