地下钱庄被查 逼近两大家族？ 涉案2400亿人民币

8月24日，大陆官方媒体专门报导了公安部的研判，指当前地下钱庄成为“股市资金违法流出境内的重要渠道”，公安部副部长孟庆丰，在当天高调启动打击地下钱庄行动。随后在9月30日，公安部发布消息称，大陆公安系统自8月底以来，已捣毁地下钱庄37个，抓获犯罪嫌疑人75名，涉案金额达2400多亿人民币。

 

然而有消息称，公安部公布的2400亿仅仅只是冰山一角。香港《动向》杂志9月报导，据国务院披露最新情况，2013年到2014年，地下钱庄进出金额达到6万亿元人民币，资金四成流入、六成流出。120个城市约有3350多个点在“地下”将钱汇出境，而这些活动基本和当地国有商业银行、发展银行、城市银行和境外国企、中资、中外合资企业有隶属关系网。 

《动向》杂志9月号还报道称，国务院9月2日召开今年以来的第三次打击地下钱庄非法洗钱活动专项会议，总理李克强在会上怒称：“所谓‘地下钱庄’实际上就是金融机构部门属下的机构部门，是黑吃黑、黑打黑内外皆知的奇闻。”并责问，自1999年起，为何地下钱庄光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年？

所谓“地下钱庄”（英文名：Underground banks）是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。据报道，大陆很多企业尤其是中小企业倾向于与地下钱庄合作，和国有银行相比，地下钱庄手续简单、快捷，资金周转快，而且能够逃避银行、税务、工商等部门的监管。

 

然而，对于实施外汇管制的中国大陆，地下钱庄如果想把资金输往国外，又能逃避大陆监管机构的审查，而且长期运营畅通无阻，显然幕后有更大的“老虎”提供支持。而李克强目前在公开会议的问责，以及目前公安部所进行的打击行动，也表明北京政府的“反腐”中心，已经直指地下钱庄的幕后高层。

 

业内人士认为，大陆经济增长目前持续放缓，对资金外流的压力以及人民币贬值的压力都特别大。然而大陆地下钱庄在此时蓄意操纵股市，先从股市下跌当中赚钱，然后把钱再转移出中国。最为典型的例子就是“中信证券”。大陆《时代周报》9月8日报道，深圳某券商高层披露，中信证券是大陆股灾救市的主力，因此能获得完整的全部救市数据。“在洞悉国家队交易的详细数据的前提下，其内幕交易将相当方便。”有消息指出，中信证券在7月的股灾中至少联手三家著名国际对冲基金做空A股，从中信证券救市时买入股票的情况来看，也确有内幕交易嫌疑。

 

据新华网报道，目前中信证券已有11人被公安机关带走调查，最高管理机构的执行委员会半数高管都被卷入，而中信证券的副董事长是现政治局常委刘云山的儿子刘乐飞。另有报道称，前国家副主席曾庆红之子曾伟和妻子蒋梅，也在大陆各地成立地下钱庄，专为高官、富人提供资产转移海外服务。

 

有分析人士指出，从目前的信息可以看出，曾庆红家族控制了中国大陆绝大多数的（地下）钱庄，而刘云山家族则是靠中信证券赚钱，两家先联手，利用内部信息做低股市，然后通过地下钱庄把钱输运出中国大陆。这是地下钱庄在过去16年畅行无阻的原因所在。

 

有分析人士认为，地下钱庄之所以“应运而生”，主要是由于中国畸形的金融业——国有银行、金融企业垄断融资、私人中小企业融资困难，另外当局操控外汇兑换流动，民间向海外投资也不方便。但地下钱庄给这些企业和个人提供了方便之外，也给贪官把不义之财转移到海外提供了方便。然而如果要真正铲掉地下钱庄这个毒瘤，恐怕必须把背后的那些贪官给铲除掉。而实际上，把这些都铲除掉，等于动了整个共产党的既得利益集团。目前曾庆红家族和刘云山家族的曝光，也正说明了地下钱庄的幕后黑色利益链盘根错节，并直达中共高层。

 

另据报道，中纪委巡视组于9月14日起进驻银监会、证监会和国资委三大机构，王岐山在为这三个巡视组进驻前专门举行的会议上放话称，“这一仗打响就没有一寸退路”。

 

香港《争鸣》杂志10月号披露，中共中办、国办在9月13日下达通知，要求在经济、金融行业管理层任职的中共高层官员子女、已退休离休高官子女，三批320多人即刻进京开会。

 

高官子女进京后被通知，即日起没有中共中纪委、中组部和公安部三个部门共同批准，无论因公因私理由都不能出境。这些官二代子女被设有三个关口防止外逃。

 

报导称，现任政治局常委刘云山儿子刘乐飞、前政治局常委曾庆红、李长春、吴官正等人的7名子女成为首批被内控的高官官二代子女。此外，还有中共现任和离退休副国级官员子女20人、现任和离退休省部级官员子女270多人。

 

习近平政府是否会继续通过打击“地下钱庄”来抓捕幕后的“大老虎”，媒体将持续关注。