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西班牙财政部用新技术监测经济犯罪2022-02-23

西班牙财政部将利用基于大数据的人工智能技术来监测洗钱网络。
欧洲新闻
反欺诈和洗钱西班牙对华人业者发起大规模搜查2017-06-14

文/成容来自西班牙税务局的大约300名公务员6月8日在西班牙各地的数十个仓库，针对中国产品经销商的疑似税务欺诈行为进行突击搜查。西班牙税务局的工作人员、国家欺诈
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