加密货币成为资金转移新方式 香港首破加密货币洗钱案

7月15日，香港首次破获加密货币洗钱案，涉案金额12亿港币。香港一直是中共权贵转移资金的首选中转站，习近平当局近年不断加强控制金融系统，比特币等加密货币则成为新的资金转移方式。

香港当局逮捕了四名男子，他们涉嫌用加密货币洗钱，涉案金额高达12亿港元，该集团向客户收取3-5% 的佣金来洗钱。

7月15日，根据香港海关的一份声明，在7月8日发起的“破币行动”中，四名年龄在24岁至33岁之间的男子被逮捕。他们在当地开设了多个银行账户，并通过加密货币交易平台进行交易。从去年2月到今年5月，这些可疑资金是通过银行汇款以及一种加密货币进行交易的。

加密货币与美元（123RF）

在声明中，香港海关没有透露是哪一种加密货币，以及卷入此案的交易平台和银行的名称。

高级警司胡伟君（Mark Woo Wai-kwan）向媒体披露称，这是香港首次破获利用加密货币洗钱，并隐藏犯罪资产来源的网络。

有评论认为，监管机构常常对比特币一类的加密货币的使用提出质疑，因为这种加密货币所特有的匿名性质往往有利于非法利用和滥用。不过，各国有关部门在追查这些非法活动方面取得了越来越多的成果。

洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其它犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。近年来，以比特币为代表的加密货币兴起，其良好的隐匿性受到有洗钱需求人士的青睐，其中包括持续把资金从中国大陆转移到海外的中共权贵。

习近平当局近年来也不断的加强对香港的控制，天钧政经智库从2019年11月4日起就持续做出了准确的分析：十九届四中全会后香港这条咽喉要道将引发争端，习近平会控制住香港，尤其是金融系统。因为香港一直是中国内地外逃资金的首选中转站，大量资金的涌入也推升了香港楼价。面对中国经济增长持续乏力等现状，中共权贵家族持续将资金转移到海外，导致中国外汇储备不断下降。权贵们利用各种方式通过离岸公司转了几次手洗白，然后摇身一变成为外国投资者，大摇大摆地再次从香港进入中国内地搅动经济获利。例如，通过香港与内地股市互联互通计划的外资，就有权贵们的资金在里面。

天钧政经智库表示，2020年，习近平调整了香港中联办和国务院港澳办的负责人，理顺了它们之间的从属关系，架空了韩正，并制定实施港版国安法，推翻港人治港，强化“亲共者治港”，导致香港政治秩序和国安领域发生了巨大变化。

习近平已经做好了准备，宁可不要香港的国际金融中心地位，也要孤注一掷，趁着资金没完全逃离香港，进一步对藏匿在香港的政敌代理人及其资产下手。

到了2021年，情况比较明朗化，大多数的中共老领导和权贵都在香港拥有自己的资产和巨大利益，而中国大陆经济连年下滑，又遭遇疫情和洪灾，国企的利润也受到影响，因此不能再增加税收，而依靠其它办法很难充实“钱袋子”。因此，习近平在熬过了庚子年的乱局之后，开始抓捕政治对手在香港的代理人和白手套，以夺取和掌控资金和资产。