法国兴业银行巨额房产贷款诈骗案
【记者晨光综合报导】近日，法国警方破获了一起巨额房产贷款诈骗案，抓获了大巴黎地区25名涉嫌案犯，此案对法国兴业银行（Société Générale）造成总额高达2300万欧元的损失。这些嫌犯被以“有组织的团伙诈骗”的罪名告上法庭。
法国兴业银行（AFP/Getty Images）
据负责调查此案的凡尔赛警方调查部门称，此案已经经过两年的调查，发现了一百多笔通过作假获得的房产贷款，受益人是几十个人。他们通过虚假的文件，如银行帐单、工资单和税单来获得贷款。
事情追溯到2005年，主要的嫌犯是一名女性职业经纪人，她联系到兴业银行，希望成为银行正式的贷款经纪人。她当时就已经有过诈骗犯罪史。她给银行带来需要房产贷款的顾客，同时她也给自己借了数笔房产贷款，以致她拥有相当规模的房地产。
银行在她的账户上发现了多笔值得怀疑的操作，也发现了她通过文件作假来获得她自己的房产贷款，于是在2009年决定中断与她的商业合作。
但是，通过另外注册的一个企业的掩护，和两名兴业银行网点管理人员的合作，她继续通过作假手段获得银行的房产贷款。直到2011年，银行才发现。
兴业银行辞退了这两名员工，并于2012年初以“有组织的团伙诈骗”、“洗钱”以及“伪造文件并使用假文件”等罪名将其告上法庭。
负责调查此案的凡尔赛和巴黎警方对该经纪人经手的贷款进行仔细研究，发现了总额2300万欧元的诈骗贷款。其中大约1700万的贷款尚未收回，兴业银行承诺将采取行动，收回贷款。
