中国工商银行
- 工行原副行长张红力落马 权贵家族金融腐败关键人被抓 2023-11-22
中国政局近日，中纪委国家监委网站通报，中国工商银行原副行长张红力涉嫌严重违纪违法，目前正被审查调查。 - 监管不周 西班牙国家法院将正式展开调查 Caixabank牵扯工行洗钱案2018-04-26
欧洲新闻【记者刘真综合报导】4月19日西班牙国家法院法官宣布对本国第三大银行Caixabank进行调查，其涉嫌帮助客户洗钱近1亿欧元。根据该法院的书面声明，这项调查源于 - CaixaBank撇清工行案嫌疑 众多华人客户“被解约” 2017-11-07
欧洲新闻【记者刘真编译报导】近期，西班牙第二大银行CaixaBank，为配合政府打击洗钱犯罪网，冻结了大量旅西华人的账户。同时更要求一些华商注销账户，将自己的客人亲手推 - 反欺诈和洗钱 西班牙对华人业者发起大规模搜查2017-06-14
欧洲新闻文/成容来自西班牙税务局的大约300名公务员6月8日在西班牙各地的数十个仓库，针对中国产品经销商的疑似税务欺诈行为进行突击搜查。西班牙税务局的工作人员、国家欺诈 - 涉洗钱3亿欧元 中国工行马德里分行遭搜查 2016-02-22
欧洲新闻【记者刘真综合报导】因涉嫌洗钱，中国工商银行马德里分行，2月17日遭到西班牙宪兵及反腐检察官办公室联合突击搜查。6名分行高层被拘捕，银行的资料被带走，分行遭封锁
