欲向中国转移4百万欧元 西班牙著名渔业公司前总裁被起诉

【本报综合报导】西班牙国家法院近日下令冻结著名渔业公司Pescanova前任总裁马努埃尔•费尔南德斯•得叟纱名下集团公司在葡萄牙的银行账户。法院正在调查该公司在财务上做假账以吸引投资者购买公司股份一事，而该公司已得到投资者近百万的资金。法院作出冻结其国外银行账户这一决定是因为马努埃尔的妻子试图将约4百万欧元资金转移到中国。法官艾罗义•韦拉斯科表示，如果转移资金是事实，那么这将作为起诉马努埃尔新罪名的有力证据。国家法院通过一份调查委托书已要求银行提供马努埃尔账户号码、开户所用文件、经授权可以转移存款人的资料和该账户自开户以来所有资金转移来往记录。

图为著名渔业公司Pescanova的厂房。(Getty Images)

Pescanova前任总裁马努埃尔已经被法院以账目作假、公司财务信息作假、欺诈及妨碍执法监察人员工作等多项指控起诉。目前法院将会以隐瞒资产这一新罪名对马努埃尔重新作出新的指控。
今年5月29日，其妻子安德拉德在葡萄牙以马努埃尔名下受其全权控制的一个社会集团——栓皮栎农场公司的名义开了一个账户，正好是在马努埃尔接到法院起诉后的第6天。8月26日，该账户接到栓皮栎农场公司转账存入的400万欧元。而两天后，又接到了同属马努埃尔名下的另一家名为猕猴桃公司存入的近24万欧元。
办案人员在后续调查中发现，马努埃尔妻子将此账户中的400万欧元转移至其在中国开设的一个账户中。而恰好在此之前，法院给马努埃尔名下的每个公司都设置了近7千万欧元的押金，并给马努埃尔本人设定了1.7亿欧元的押金。
因此，西班牙国家法院决定冻结马努埃尔及其妻子在各国拥有的银行账户、存款及其它所有投资项目。本月5日，西班牙司法警署向中央法院通报，葡萄牙金融情报机构（FIU）已经冻结了马努埃尔妻子想要转移至中国的400万欧元的账户。
与此同时，西班牙欧洲通讯社获得了Pescanova渔业公司的破产报告，报告中显示公司债主名单已多达500余个，其中包括上百家公立、公私混合的金融单位及其他众多承包商，Pescanova共欠款约36.4亿欧元。