涉嫌诈骗1500万 西班牙52人被捕
【记者李真编译报导】西班牙国家警察代理已经在埃尔切（阿利坎特）、马德里和巴塞罗那等地逮捕了52名涉嫌在西班牙境内参与诈骗的犯罪嫌疑人。据悉，这些人的犯罪足迹遍及整个西班牙，犯罪金额达到1500万欧元，受害人超过15万。
该犯罪组织冒充国家安全部队成员，对一些个体户，中小企业进行欺骗和威胁，让他们在一个低成本的以警务为主题的杂志上作广告，但事实上他们没有任何公职人员或配送中心。
此次针对此犯罪团伙的调查从两年前几个人被骗多次投诉后开始。
研究人员开会，对大量数据，该组织的成员，企业网络和银行账户进行分析，发现在过去的十四年中，这个欺诈案是有计划性的，发展十分成熟而且行动时滴水不漏。这个诈骗组织提供给中小型企业的员工和管理人员不同的警务杂志， 无论是在印刷版和网络花费的金额不超过400欧元。该杂志的内容质量很低，很多都是不准确或直接从官方渠道复制的。
受害人认为，出版物本应在警察机关和事业单位发行，但实际上只有受害人自己收到，这些刊物没有进行实际的发行。
犯罪嫌疑人通过非法电话营销联络受害者，使用技术对其电话垄断，甚至强制要求对方插入广告。
电话营销受该组织的首领指示，在他们“究竟隶属于国家安全部队哪个部门”这一问题上经常回应含糊。
为了拓展他们的活动，该组织有31个不同网站的支持，以及100多个电话信息，因此很难跟踪他们的犯罪活动。
此外，他们创建、修改、并清盘60余家公司，由此来洗钱，伪造公共文件和发票。
据警方透露，该组织的首领在任何时候都能控制公司的整个运作和他们员工的工作和生活。他们聘请的代理和业务人员都是个人状况十分不稳定或穷困的老人，技术上不熟练，却符合他们的需求，并对他们所做的事情完全不知情。
52名被捕的犯罪嫌疑人中包括1名犯罪头目和3名律师，他们涉嫌洗钱，而其余人中大部分都是雇员。
此次逮捕行动中，警方发现了8处已被注册的房产，并在巴塞罗那逮捕一人，马德里逮捕2人，埃尔切逮捕49人。共查获约4600欧元的现金，7台服务器，31个硬盘驱动器，3辆汽车，1辆摩托车和各种信息设备。同时冻结了不动产，32个法人和公司的银行帐户。
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