李克强揭“内鬼”洗钱 外流三千亿美金

【记者文琮东综合报导】中国大陆洗钱现象异常严重，在国务院专题会议上，李克强怒批大陆金融界、经贸界和公安部门等有内鬼。官方分析，在国外居住的“官二、官三代”也参与洗钱活动，资金外流高达3000亿美元。



李克强怒批内鬼洗钱

香港《动向》4月号报导，今年4月初，国务院召开专题会议讨论打击洗钱活动。李克强怒批中共金融界高层、经贸界高层、公安执法部门以及国企、驻外中资高层等有内鬼，导致大陆洗钱活动长期泛滥猖獗。在会议上，中共政协副主席、央行行长周小川和公安部长郭声琨等遭点名批评。

报导披露，1999年5月，在广东、福建、海南和广西四省区发现有洗钱活动，规模为每年金额约35亿至40亿美元。2001年至2007年洗钱活动扩至上海、江苏、浙江、广东、天津、辽宁等10个省（区）、直辖市，规模达到每年700亿至760亿美元。

2008年至2012年，大陆有17个省（区）、直辖市被发现存在洗钱活动，每年金额升至1200亿至1500亿美元。2014年至2015年，中国大陆因洗钱外流资金高达2200亿至3000亿美元。

境外洗钱活跃的国家地区有美国、加拿大、西班牙、意大利、澳洲、以色列、南非、墨西哥、南韩和香港、澳门等。

报导称，中共官方内部分析总结了洗钱活动常年泛滥猖獗的原因，包括：有关部门官员、金融机构、证券机构、国企高层等将洗钱活动作为国际金融业“变通灰色”地带运营；金融机构高层、国企、境外中资、中外合资企业等利用法律、监管漏洞参与洗钱；在国外定居的中共官二代、官三代参与洗钱活动。

这些非法洗钱活动通常通过中介或地下钱庄进行，其佣金比例为2%至30%。

公安部确认地下钱庄违规洗钱

据大陆澎湃新闻报道，2015年8月24日，公安部副部长孟庆丰宣布从即日开始至11月底彻查大陆地下钱庄。此前因股灾，中共公安部从7月9日开始调查大陆证券期货领域的违法活动。孟庆丰称，地下钱庄涉及金融、证券、税务、商贸、侵权与涉众等领域犯罪，逐渐成为各种犯罪活动洗钱通道，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境进出，严重扰乱大陆金融资本市场。

新华社等官媒8月24日报道，公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。报道称，大陆地下钱庄主要有跨境汇兑、非法买卖外汇、支付结算等三种类型。大陆有银行高管、员工参与地下钱庄生意，地下钱庄在大陆境内外都有合伙人。报道援引曾参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一人士透露，大致研判大陆地下钱庄每年资金规模至少2000亿美元以上。

2015年9月6日，旅美经济社会学者何清涟在美国之音发文称：“多家媒体都介绍过转移资金的几种方法，其中最常见的是留学项目，中国逾一半的留学中介机构有着地下钱庄的第二身份，向外转移资金是其日常业务。其二是通过企业的海外分支机构转钱，中国企业在海外成立了数百万家子公司，这些机构被用来转移资金。其三是虚假的合资企业，不少企业通过虚构合资方将利润留作海外投资。其四就是通过银行虚构业务往来非法转帐。”

曾庆红家族涉地下钱庄

据海外媒体披露，公安部内部缉私局接到多省市缉私局分支机构和各地检察机关政府部门公务员的实名举报，哈尔滨人和地产在澳门、珠海、北京、上海、河北、黑龙江等地非法集资洗钱。案件内幕涉及曾庆红家族。

哈尔滨人和房地产老总戴永革结识曾庆红之子曾伟之后，不仅在澳洲为曾伟购买最好的房产，还将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。随后，戴永革在中国大陆各地承接地铁工程没有失手过。

2010年，戴永革将澳门赌场作为洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立地下钱庄，专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务，手续费为总额的1%。如果所得收入1亿元，其中4000万归属蒋梅。

在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地，戴永革与蒋梅等人通过大规模非法集资洗钱，违法获利和转移资产超过1000亿。