西班牙企业家制造大型诈骗案 金额高达两亿欧元

【记者刘真编译报导】据西班牙媒体6月16日的报导，巴塞罗那警方于6月6日逮捕了现年64岁的萨莫拉，他是Publiolimpia和Alta Producciones两家公司的唯一管理者兼合伙人。他被控在近几年制造了大型诈骗案，涉案金额巨大，达到2亿欧元。更有数百人受害，这些受害人接连报警后，萨莫拉终于被警方逮捕，并因为对大小投资者犯下诈骗罪而遭到控诉，但由于罪名尚未坐实，目前他已被警方释放。


西班牙企业家萨莫拉涉嫌制造大型诈骗案，涉案金额高达2亿欧元，受害人可能远远多于已知的500人。（123RF）

 

虚假的发票和虚假的投资项目
 

安东尼•马斯•萨莫拉（Antoni Mas Samora）称自己是一个致力于发展音乐、舞台表演和体育运动等领域业务的国际型企业家，管理着Publiolimpia和Alta Producciones这两家公司。凭借着这个真实的身份，他对外发展起一个投资项目，而正是这个虚假的投资项目，使无数投资者接连上当受骗。
 

萨莫拉对外宣称，自己有个生意，转卖电视上的广告位，借此赚取转卖差价，他号召大家来对这个生意进行投资，为他提供购买资金，作为回报，他可以向广大投资者们回报15%的净利率，并保证投资不存在半点风险。事实上，广告位的确存在，但萨莫拉从来没买过，他手里的购买发票全部都是伪造的。他将新一批上当的投资者的钱，支付前一批投资者的利率，就这样，这个雪球越滚越大，到最后终于瞒不住了。
 

受害人数众多且范围颇广
 

目前，警方已经记录在案的受害者人数已超过500，其中包括医生、飞行员、律师、运动员……甚至还有俄罗斯富商。随着案件的发展，发现的受害者人数还在不断上涨着，警方怀疑，受害者人数远比现在已知的500人要多出许多。
 

除了个人，还有许多企业也是受害方。3月份，西班牙曾曝出一家名叫Roset的公司向中国香港非法出口鳗鱼，而这家公司在此次的案件中也深受其害。Roset公司的老板告诉警方，他们至少给萨莫拉投资了400万欧元，而作为回报，萨莫拉返还给他们利率高达25%的期票，不曾想这一切竟然都是一场骗局。
 

虚假投资债务与其它债务捆绑销售
 

在这起诈骗案中，为中、小型企业提供贷款服务的Finalter公司是最主要受害者之一。Finalter将自己的一部分资产投资给萨莫拉，随后，将这部分投资金额转换成债券，通过Auriga基金会发放，变成投资机构之间交易，又将其与其它债务捆绑在一起销售，卖给更多的人，情况因此变得十分复杂。
 

Auriga基金会由Intermoney Titulización证券组织管理。而今年5月31日，Intermoney Titulización发出通知，警告其客户，他们所出售的一款产品有“隐藏缺陷”，可能会影响到其有效性。而国家证券市场委员会也发出警告，表示说他们正在密切监视着与该产品相关的一切信息。
 

目前，萨莫拉已在警方面前承认了自己的部分罪责，但是否认自己从中获利。同时他还指出，许多投资者都把钱藏在一些“避税天堂”，目的是将这些钱洗白，调查人员应该将这个说法，放在某些所谓“受害者”身上比对一下。