西班牙警方破获洗钱大案 华人和哥伦比亚人是主要目标

西班牙警方破获了一起洗钱大案，共有28人被捕，他们帮助来自亚洲和哥伦比亚的客人洗钱、贩运毒品。

西班牙国家警察和国民卫队中央作战部联合行动捣毁了这一犯罪组织。逮捕的28人中有22人在西班牙，另外6人在荷兰。调查人员表示，他们是从两年前开始调查，仅在这两年时间里，这个组织已经设法“洗”了总计7000万欧元。而这一切，换来的佣金在10％到15％之间。

调查人员总共缴获了七支枪、一百辆汽车以及超过70000欧元的现金、珠宝和贵重金属。他们查获了140多部手机和电脑设备，并封锁了70多处房产及与犯罪团伙有关的所有银行产品。

（123RF）

被逮捕的犯罪团伙只有一个目的就是：洗钱，他们将钱洗白到客户的国家或将钱合法的引入到当地国家的经济圈。

他们具体是以什么方式洗钱的呢？犯罪团伙有两个分支，分别在亚洲和哥伦比亚，其中值得注意的是，亚洲指的是中国大陆以及港澳台地区。一方面，亚洲的犯罪团伙成员通过买卖各类商品来欺骗公共财政部门；而另一方面，哥伦比亚的犯罪团伙成员负责国际贩毒，特别是可卡因。

为实现其目的，该网络开设了各种各样的公司，致力于进出口、房地产管理或出售黄金和其它贵重金属，如白银或铂金。这些公司出钱向人“买账户”，使用愿意“卖自己名字”的人的名字在银行开账户，因此他们有很多的银行账户可以运作。

中国的洗钱分支

亚洲分支的组织主要向中国大陆、香港和台湾提供“合法”资金。

他们通过联系中国大陆、香港和台湾的“接待员”和“小罪犯们”拿到钱。

所谓的“小罪犯”主要是指当地的一些小偷和抢劫犯，这些人通过抢劫等非法手段获得金银珠宝，之后这些珠宝被重新铸造并出售给通过银行转账支付的批发公司。

除此之外，犯罪团伙还注册了多家公司，在公司之间进行复杂多次的转账，且使用虚假发票模拟商业运营，使调查人员很难追查到这些活动的起源。

最后他们通过国际转账，将犯罪网络中公司流通的资金分配给其中一个专门用于进出口的公司，从而将资金洗白至中国大陆和港台地区。

价值1.75亿的毒品

至于哥伦比亚的犯罪团伙分支，他们主要通过贩卖毒品完成洗钱。

在这次行动中，调查人员发现他们试图向荷兰运送5000多公斤的可卡因，这些可卡因目前已经被荷兰和比利时当局缴获。而该毒品在市场上的价值达到1.75亿欧元。

该组织开展贷款的类似业务，而这些业务是在洗钱组织管理的公司与贩毒者之间进行的。在退货或取消交易时，贷款的资金却从未被退回。

房地产也是其交易的手段。对于居住在荷兰的哥伦比亚客户，警察发现这个犯罪组织通过在马德里和托莱多的房地产市场投资，已经洗白了200多万欧元。

运毒方式 无所不用其极

在这次案件中被锁定的目标——哥伦比亚是众所周知的“毒品帝国”。哥伦比亚有着世界上最大的贩毒集团。由于同属于西语系国家，联络方便且经济较发达的西班牙常常成为哥伦比亚贩毒集团的目标。

就在西班牙警方宣布案件被破获后，8月5日，哥伦比亚首都波哥大的埃尔多拉多国际机场，安保人员再次发现了一名中年妇女企图通过身体将毒品运出境，她的目的地正是西班牙的首都马德里。

令警方吃惊的是，这名妇女利用自己的身体藏毒，不是吞下带有毒品的塑料袋，而是将自己的身体划开，将毒品嵌入身体中。 

在首都波哥大的埃尔多拉多国际机场登机区，一名中年妇女的走路很奇怪，并且面露痛苦的表情，这引起了机场警察的注意。

巡警询问该名女子是否身体有恙，结果该女子变得十分紧张。警察随后将她带到机场警务室，对其进行例行的安全检查。安检仪上清晰地显示出女子大腿部位的皮下和肌肉之间夹着一袋液体样的东西。在警察的追问下，女子承认袋子里装的是液体可卡因，重量近一公斤。

她还说，是贩毒集团让她干的，他们将毒品嵌进她的大腿里，不过最后缝合的时候是她自己缝合的。

警方立刻将女子送往附近一家医院，医生通过手术将其大腿里的袋子取出。国家警察局的一名外科医生说，幸好及时发现，否则一旦这名妇女上了飞机，由于机舱里的压力变化，她很可能会出现大出血，进而危及生命。

机场警方说，这名女子所运的毒品黑市价在32000欧元左右。一般来说，贩毒集团让中间人运毒，每一单会给中间人1200欧元到2700欧元不等。这些运毒的中间人或者将毒品吞进肚里，或者紧紧绑在身体上，或者塞进器官里，但像这名妇女一样将毒品缝在肉里，还很罕见。

据统计，今年以来，警方在波哥大机场已经逮捕了至少160名试图通过身体运毒的嫌犯。而西班牙方面则计划新开设四个法院，专门应对毒品问题。