意大利破获 华人地下洗钱团伙

欧洲检察官办公室（EPPO）近日在意大利博洛尼亚和米兰与当地警方执行联合行动，破获了一个华人地下洗钱犯罪团伙。

据EPPO的一份声明透露，7名嫌犯被捕，其中两名被指控为主谋，已收押入狱，另5名嫌犯被软禁。此外还有2名嫌犯须定期向警方报到。

意大利警察（Emmanuele Ciancaglini/
Ciancaphoto Studio/Getty Images）

意大利财政卫队10月25日实施了搜查行动，并得到了意大利其它金融警察指挥部门的合作，以及保加利亚国家税务局、德国警方和希腊金融与经济犯罪总局的支持。

在搜查过程中，警方查获了大量文件。此外还针对33名嫌犯执行了1.16亿欧元的冻结令。当局还查封了五家中餐馆、一家购物中心、一栋房屋和一套公寓，并扣押了8辆高档汽车，以及冻结了多个银行账户。

声明称，根据证据，这些非法利润是利用中国地下钱庄网络洗白的，该网络在意大利中部的马尔凯大区设有秘密分行。非法资金通过空壳公司和假发票转移到国外，以规避反洗钱措施。这些资金辗转经过多个欧洲国家，包括保加利亚、丹麦、爱沙尼亚、法国、爱尔兰、德国、希腊、西班牙和英国等，最后到达中国。