涉45亿欧元洗钱案 中银意大利认罚
【本报综合报导】涉及45亿欧元洗钱案的中国银行米兰分行，17日与意大利当局达成庭外和解，同意支付60万欧元作为罚款。
负责调查这起“金钱之河”案的检察官说，2006年到2010年间，大部分时间居住在佛罗伦萨和临近城市普拉托的一些华人将45亿多（约合332亿人民币）欧元从意大利走私到中国，其中大约一半由中国银行米兰分行汇出。
意大利检察部门在2015年起诉中银，并一度寻求297名嫌疑人。检察官说，这些钱是一系列非法活动所得，包括伪造、贪污、剥削非法劳工和避税。
法庭还下令中国银行偿还98万欧元，法官称，这是该银行从此案中获取的利润。不过法官撤销了被告使用“黑手党”方式的一项严厉指控。
中国银行表示，达成控辩协议是为了“避免冗长的审判，允许米兰分行集中发展其业务。”
据意大利媒体报导，周五（2月17日）的初次听证会上，意大利佛罗伦萨一家法院的法官判定中国银行米兰分行的四名官员未能报告非法转账行为，洗钱罪名成立。他们被判两年有期徒刑，缓期执行。
