欧盟委员会 “23国洗钱黑名单”被否决 洗钱丑闻持续发酵 成员国要求新方案

欧盟委员会为了打击洗钱和恐怖主义，将23个国家及地区列为“高风险”管辖区。然而欧盟成员国在收到沙特阿拉伯、巴拿马和与美国等相关国家的抗议信件后，否决了欧盟委员会提出的黑名单列表。

欧洲的洗钱丑闻

欧盟很早之前就试图阻止来自其它国家的洗钱途径。近几个月来，欧洲也已经将几起涉嫌洗钱计划的金融实体丑闻联系起来。

(123RF)

目前欧洲的洗钱丑闻已经涉及到丹麦Danske银行、拉脱维亚ABLV银行，荷兰ING银行和德国的德意志银行。这是一个前所未有的局面，它使得欧盟总部布鲁塞尔不得不尽快加强打击洗钱的力度。

“（洗钱）丑闻一个接着一个，很多人都觉得富人和骗子在某个层面上正在操作着些什么，现在我们想说真的够了”，司法专员乔沃拉（VeraJouvorá）说道。在彻底检查了54个司法管辖区之后，欧盟委员会决定首次制定黑名单，原因是名单上的国家的宽松法律可能会纵容非法活动的资本流通，从而使欧洲金融体系面临风险。

欧盟的“洗钱黑名单”

欧盟委员会于2月23日在打击洗钱和恐怖融资的控制缺陷列表中提出了新的“高风险”国家名单。从之前的12个国家增加到23个，其中包括沙特阿拉伯、利比亚和巴拿马。

第一批的黑名单上共有12个国家：巴哈马、博茨瓦纳、朝鲜、埃塞俄比亚、加纳、伊朗、巴基斯坦、斯里兰卡、叙利亚、特立尼达和多巴哥、突尼斯和也门。第二批被加入黑名单的另外11个国家和地区是：阿富汗、萨摩亚、关岛、伊拉克、利比亚、尼日利亚、巴拿马、波多黎各、美属萨摩亚、沙特阿拉伯和美属维尔京群岛。

黑名单所列国家和地区不会受到欧盟制裁。不过，欧盟地区的银行将“额外检查”来自这些国家和地区的款项。

乔沃拉表示，一些黑名单国家正在努力改善金融系统的监管措施，但是另一些国家仍然有很长的路要走。 

“我想传达的信息是，欧洲对商业开放，但它并不天真，（欧洲金融体系）应受到保护。”乔沃拉强调，一些国家对于非法活动的“不透明结构”有惊人的容忍度。她补充道：“许多国家仍然没有交换关键信息。”

成员国不支持“黑名单”

然而成员国并不支持欧盟委员会所提出的黑名单。英国、法国和西班牙在内的主要成员国都表达了不满，但委员会仍然提交了该文件。

欧盟委员会表示，推动该名单的程序仍在进行过程中，他们需要等待28个成员国的官方回应，可能会在下一次财长会议上继续探讨这个问题。但事实上，各国的代表已经准备好了他们的回应。

27个成员国否决了这份文件，只有比利时没有反对，因为其代理政府没有权力这样做。各国政府通过了一份公报，敦促欧盟委员会制定新的黑名单。

沙特、巴拿马、美国表示不满

各成员国表示，委员会并没有遵循“透明，可信的程序”，他们应该先鼓励第三国（指黑名单国家）采取措施，而不是全部否定掉这些国家，欧盟委员会应该尊重他们“被倾听”的权利。 

“我们要求一份加强打击洗钱和恐怖融资的高质量名单。”他们补充说道。

据路透社，纳入黑名单的国家和地区不仅声誉受损，它们与欧盟的金融关系也将复杂化。

沙特方面对欧盟委员会所作决定表示遗憾。沙特政府在声明中说，打击洗钱和恐怖主义融资是沙特政府的优先战略任务。

2月底，在沙姆沙伊赫（埃及）举行的阿拉伯联盟-欧盟峰会上，沙特国王萨勒曼亲自致函所有欧洲领导人，敦促他们重新考虑这份名单。

巴拿马政府回应，巴方近来采取了更严厉的反洗钱措施，欧盟不应将巴拿马列入黑名单。

美国财政部也表达了对该清单内容的“担忧”，美国财政部说，欧盟方面审定这一黑名单的程序“有缺陷”，美方反对欧盟方面将美属领土列入黑名单。