欧洲破获跨境增值税欺诈网络

意大利总检察署在11月14日发声明称，执法当局破获一个在欧洲利用增值税欺诈的犯罪团伙，签发约40份逮捕令，并扣押总值5.2亿欧元的物品。声明说，犯罪份子开具总值史无前例的13亿欧元假账单。

此次调查由意大利瓦雷泽金融警察局(Guardia di Finanza of Varese)和意大利国家警察局(Squadra Mobile di Palermo and Servizio Centrale Operativo)在欧洲检察官办公室(EPPO)的监督下开展。意大利米兰和巴勒莫（Palermo）金融警察局也参与了调查。调查措施还得到了欧洲刑警组织和多个国家执法机构的支持。

意大利执法当局破获一个在欧洲利用增值税欺诈的犯罪团伙。图为米兰蒙特拿破仑大街。（FlavMi/Wikipedia/CC BY-SA 3.0）

欧洲检察官办公室(EPPO)透露，这项代号为“白鲸”的突袭行动动员了整个欧洲的执法部门，在10多个国家进行了160次搜查。包括保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克、意大利、卢森堡、荷兰、斯洛伐克、西班牙，以及非欧盟国家。共有195人受到调查，涉及400多家公司。

此次行动仅在意大利，就有129个银行账户被冻结，192处房地产被扣押，还有44辆豪华汽车和游艇。米兰法院预审法官下令对43名嫌疑人进行了逮捕：34人遭审前拘留，另外9人被居家软禁。

欧洲当局指控这个大规模增值税欺诈网络在电子和信息技术领域开展犯罪活动。据调查，与几个黑社会家族有关的人员投资了一个犯罪集团，该集团建立了一项利润丰厚的逃税计划，而实施增值税轮换欺诈的复杂程度和效率前所未有。2020年至2023年间，该集团开具的airpods、笔记本电脑和其它电子产品销售发票总额超过13亿欧元。

根据证据，嫌疑人在意大利和其它欧盟成员国以及非欧盟国家设立公司，通过虚假的失踪贸易商链进行商品交易，这些贸易商会在未履行纳税义务的情况下消失。欺诈链中的其它公司随后会向国家税务机关申请增值税退税。在这些具体案例中，该网络使用这种技术进行电子和IT产品贸易，涉及多个欧盟国家以及来自西西里岛和坎帕尼亚的有组织犯罪人物。

意大利总理乔治亚．梅洛尼赞扬了执法部门的成功，称这表明了政府打击逃税的承诺。欧洲检察官办公室负责人首席检察官劳拉．科韦西强调了此案的严重性，称这一大规模欺诈行为对欧盟内部安全构成威胁。劳拉．科韦西表示，这次行动证明危险的犯罪组织越来越多地参与针对欧盟预算的欺诈活动，远远超出了简单的腐败和洗钱活动。