意大利查获中国逃税团伙 冻结7千万欧元资产

意大利金融警察3月6日以涉嫌伪造文件逃避关税和增值税，查获一个由多名中国商人组成的逃税团伙，当局已对17名涉案人员冻结了约7000万欧元资产。

意大利媒体披露，该犯罪集团的主要负责人是一对中国夫妇，他们透过众多合法公司和专业人士，将中国制造商品引入意大利市场，并在欧盟范围内流通，以规避税收。

意大利警察巡逻队（Getty Images）

根据调查，该团伙在佛罗伦萨、普拉托、罗马等地建立了一个由29家公司组成的网络，利用虚假报关和虚构交易低报进口商品价值，以规避关税和增值税。调查指称，嫌犯从中国进口的逃税商品包括衣服、皮包与配件等。17名嫌犯中有13人是中国裔，4名是意大利人。

此次大规模查封行动由欧洲检察署（EPPO）罗马分部主导，调查代号为“巨龙”（Dragone）。其中普拉托省的Acca物流公司也被牵涉其中，该公司位于Bocca di Stella工业区Copernico街的总部当天被警方突击检查，并查封了大量重要文件资料。这家公司上个月中旬曾遭遇纵火袭击，该事件与意大利华人物流业的内部纠纷有密切联系。

调查显示，具体操作中，这些中国商品会先从保加利亚、匈牙利、希腊等地“清关”（完成报关流程），再送到意大利的转运中心。随后这些货物会在“虚构营运商”之间转手，制造许多“不存在交易”的发票。

调查人员指出，为了规避意大利税务部门和海关监管，涉案公司往往在极短时间内（约两年）终止营业，然后再创建新的公司接替，以持续实施这一欺诈模式。